證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2022-003
西寧特殊鋼股份有限公司關于
董事會下設專業委員會成員進行調整的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）因八屆董事會成員發生變動，特對董事會下設的各專業委員會成員進行調整，此次成員調整的議案已經公司八屆三十二次董事會會議審議通過。具體如下：
一、調整前各專業委員會成員構成
1.董事會戰略委員會
主任委員：尹良求
委員：馬玉成 王青海 于 斌 衛 俊
2.董事會提名委員會
主任委員：程友海
委員：王青海 于 斌 衛 俊 王富貴
3.董事會審計委員會
主任委員：衛 俊
委員：尹良求 鐘新宇 程友海 王富貴
4.董事會薪酬與考核委員會
主任委員：王富貴
委員：尹良求 馬玉成 程友海 衛俊
二、調整后各專業委員會成員構成
1.董事會戰略委員會
主任委員：張伯影
委員：馬玉成 王青海 鐘新宇 衛 俊
2.董事會提名委員會
主任委員：程友海
委員：張伯影 王青海 衛 俊 王富貴
3.董事會審計委員會
主任委員：衛 俊
委員：馬玉成 鐘新宇 程友海 王富貴
4.董事會薪酬與考核委員會
主任委員：王富貴
委員：周 泳 于 斌 程友海 衛 俊
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2022年1月7日
青公網安備63010502000023號