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證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2021-005

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆二十一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十一次會議通知于2021年3月5日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于2021年3月16日在公司101會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于2020年度合并報表范圍發(fā)生變化的議案》

因公司對青海江倉能源發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“江倉公司”）的產品實施控制，結合《企業(yè)會計準則》及公司《章程》相關規(guī)定，經公司八屆二十一次董事會審議，決定將江倉公司重新納入合并報表范圍。

內容詳見公司于2021年3月17日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2020年度合并報表范圍發(fā)生變化的公告》（臨2021-006號）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2021年3月16日