證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:2021-015
西寧特殊鋼股份有限公司
關于召開2020年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期:2021年5月18日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2020年年度股東大會
召開的日期時間:2021年5月18日 15點00分
召開地點:西寧特殊鋼股份有限公司101會議室
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2020年度董事會工作報告 | √ |
2 | 2020年度監事會工作報告 | √ |
3 | 2020年度財務決算報告 | √ |
4 | 關于2020年度利潤分配的預案 | √ |
5 | 2020年度獨立董事述職報告 | √ |
6 | 關于日常關聯交易的議案 | √ |
7 | 關于為青海江倉能源發展有限責任公司提供擔保的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司2020年年度股東大會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網站(網址:http://www.sse.com.cn)以及公司網站(網址:http://www.jinfanqinglan.cn)。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:全部議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案:第6項議案
應回避表決的關聯股東名稱:西寧特殊鋼集團有限責任公司
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
A股 | 600117 | 西寧特鋼 | 2021/5/11 |
(一)股東類別
2021年5月11日(股權登記日)下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。
(二)登記方式
1.法人股東:持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記;
2.個人股東:持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記;
3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證(復印件)、授權委托書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記;
4.股東可采用信函或傳真的方式登記,但參會時須提供授權委托書等原件;如以信函方式登記,請在信函上注明“2020年年度股東大會”字樣,并附有效聯系方式。
(三)登記時間:2021年5月17日9:00—11:30、13:00—17:00。
(四)登記地點:青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書處。
(一)出席會議人員交通、食宿費自理。
(二)聯系人及聯系方式:
熊 俊:0971-5299673
李萬順:0971-5299186
傳 真:0971-5218389
(三)聯系地址:
青海省西寧市柴達木西路52號
郵政編碼:810005
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日
授權委托書
西寧特殊鋼股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月18日召開的貴公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 2020年度董事會工作報告 | |||
2 | 2020年度監事會工作報告 | |||
3 | 2020年度財務決算報告 | |||
4 | 關于2020年度利潤分配的預案 | |||
5 | 2020年度獨立董事述職報告 | |||
6 | 關于日常關聯交易的議案 | |||
7 | 關于為青海江倉能源發展有限責任公司提供擔保的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。