證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2021-031
西寧特殊鋼股份有限公司
八屆十四次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監事會會議通知于2021年7月13日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議如期于2021年7月23日在公司辦公樓101會議室召開,會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做出的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議和表決，通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案》。
會議同意，聘請大華會計師事務所為公司2021年度財務、內部控制審計機構，期限一年，審計費用145萬元(稅前)。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（臨2021-027號）。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司監事會
2021年7月23日
青公網安備63010502000023號